ABD Hazine Bakanlığı Dubai Merkezli Shelbit Kripto Borsasını Kara Listeye Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran devletine bağlı kurumlar adına yüz milyonlarca dolarlık kripto para transferine aracılık ettiği belirlenen Dubai merkezli Shelbit isimli kripto borsasına yaptırım uyguladığını duyurdu. Lisanssız olarak faaliyet gösteren platformun, küresel finansal yaptırımları baypas etmek amacıyla kurulan geniş çaplı bir illegal finans ağının ana merkezlerinden biri olduğu belirtiliyor. ABD yetkilileri, bu kararla birlikte İran rejiminin uluslararası finans sistemindeki kaçak yollarını tamamen tıkamayı hedeflediklerini dile getiriyor.

4 Milyar Dolarlık Yaptırım Delme Ağının Detayları

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından alınan bu yaptırım kararı, uluslararası basında yer alan detaylı araştırmaların ve teknik incelemelerin hemen ardından geldi. Yapılan incelemeler sonucunda, Shelbit'in İran'ın yaklaşık 4 milyar dolarlık yaptırım delme mekanizmasında kilit bir role sahip olduğu tespit edildi. Platform üzerinden İran Merkez Bankası adına kripto varlık taşındığı, bunun yanı sıra yasadışı çevrim içi bahis ağları ile İsrail hükümetinin Devrim Muhafızları ile ilişkilendirdiği cüzdan adreslerine doğrudan transferler yapıldığı belgelendi.

Şirket Kurucusu ve İlişkili Borsalar da Yaptırım Listesinde

ABD hükümetinin adımı yalnızca borsa tüzel kişiliği ile sınırlı kalmadı. Shelbit borsasının kurucusu olan İran kökenli Siavash Kayvanpour da şahsi olarak yaptırım listesine dahil edildi. Kayvanpour'un, İran'ın en büyük kripto para platformu olan Nobitex'e ve Devrim Muhafızları'na maddi ve lojistik destek sağladığı ifade edildi. ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, yaptırım uygulanan diğer İranlı kurumlar için yüz milyonlarca dolarlık kripto işlemine aracılık ettiği tespit edilen İran merkezli Aban Tether platformunu da kara listeye aldığını duyurdu.

Yasadışı Bitcoin Madenciliği ve Bahis Ağları

Soruşturma raporlarında yer alan bilgilere göre, Shelbit üzerinden transfer edilen dijital varlıkların önemli bir bölümü, İran'daki şüpheli bitcoin madenciliği operasyonlarından elde edilen yeni basılmış kripto paralardan oluşuyor. Bununla birlikte, yüksek takipçili İranlı sosyal medya fenomenleri tarafından yönetilen devasa bir yasadışı bahis ağından aktarılan milyonlarca doların da yine bu platform aracılığıyla aklandığı kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, İran rejiminin bu tür yasadışı bahis ağlarının faaliyet göstermesine izin vermesini, ülkedeki finansal çürümüşlük ve ikiyüzlülüğün açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Dubai Denetleyici Kurumu VARA'dan Sert Uyarı

ABD'nin yaptırım hamlesinden kısa bir süre önce, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sanal varlık denetiminden sorumlu Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) da borsa hakkında resmi bir ihlal bildirimi yayımlamıştı. VARA tarafından yapılan açıklamada, Shelbit'in kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatını açıkça ihlal ettiği kaydedildi. Yerel otorite, borsanın karıştığı düzensiz sınır ötesi işlemlerin yalnızca bireysel yatırımcıları riske atmakla kalmayıp, BAE finansal sisteminin genel güvenilirliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

Şirketin Savunması ve Sektöre Yansımaları

Soruşturmaların kamuoyuna yansımasının ardından aylardır erişilemeyen Shelbit web sitesi yeniden aktif hale getirildi. Platform yönetimi sitede yayımladığı kamuoyu duyurusunda, kara para aklama, terörün finansmanı veya yaptırıma tabi herhangi bir askeri ve devlet kurumu adına bilerek işlem yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Faaliyetlerini Ocak 2026 itibarıyla sonlandırdığını iddia eden borsa, suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürdü. Ancak uzmanlar, bu tür hamlelerin küresel kripto pazarlarındaki ruhsatsız platformlara yönelik denetimlerin ve uluslararası baskıların artacağını gösterdiğini belirtiyor.

Söz konusu yaptırım kararı ve olayla ilgili yayınlanan detaylı rapora kaynak bağlantısından ulaşabilir, kripto dünyasındaki en güncel regülasyon haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.